Со наглото зголемување на глобалното користење дигитални средства, се развиваат и крипто-криминалите, создавајќи нови сложени предизвици за органите за спроведување на законите задолжени да го одржат безбеден дигиталниот простор.
Предизвици за истражување на кривични дела поврзани со криптовалути
Еден од главните предизвици со кои се соочуваат органите за спроведување на законот при соработка со играчите во индустријата во истражувањето на кривични дела поврзани со криптовалути е ограниченото разбирање на берзанските тимови за следење на нелегалните трансакции. Иако транспарентноста на блокчејнот претставува предност, честопати комплексноста на следењето на нелегалните средства може да стане голема, особено кога тимовите за спречување на перење пари немаат доволна обука за практичните примени на принципот „следи ги парите“. Oвој јаз во знаењето ја попречува ефикасноста на соработката помеѓу берзите и агенциите за спроведување на законот, забавувајќи ги истрагите.
Единицата за финансиско разузнавање (FIU) на Binanceвработува експерти со специфично искуство во крипто, кои воделе до некои од најголемите и најзначајните случаи поврзани со следење на тековите на нелегални средства.
Мерки за ублажување: Зајакнување на соработката
Обука на тимовите за спречување на перење пари:Подобрената обука може да им помогне на тимовите за спречување на перење пари на крипто платформите да горазберат следењето на трансакциите и да развијат потребни вештини за попрецизно откривање на сомнителни трансакции.
Внатрешно градење капацитети: Развивањето внатрешни програми за обука и искористувањето на надворешното знаење споделено од индустриските партнери може да го подобри разбирањето на спроведувањето на законот за специфичните крипто технички термини и процеси.
Зајакнување на правните рамки: Соработката со меѓународните регулатори за воспоставување појасни договори за споделување податоци и упатства за јурисдикција ќе помогне да се намалат доцнењата при пристап до критични информации на корисниците за време на истрагите.
Нови закани од кривични дела поврзани со криптовалути
Платформите за децентрализирано финансирање (DeFi), со нивниот минимален надзор и слаби точки, ќе продолжат да привлекуваат злонамерни актери кои можат да користат вештачка интелигенција за да ги забрзаат нападите и да ги направат уште потешки за откривање. Дополнително, шемите со вкрстени синџири исто така ќе продолжат да растат како што расте интероперабилноста на блокчејн, овозможувајќи им на криминалците да ги искористат слабите врски меѓу екосистемите и да го избегнат нивнотоследење.
За да се спротивставиме на овие растечки закани, поблиската соработка помеѓу берзите, регулаторите и технолошките иноватори ќе биде клучна бидејќи продолжуваме да се соочуваме со сè посложен и брзо движечки пејзаж на крипто-поврзан криминал.
Заклучок
Како што методите и тактиките што ги користат криптокриминалците продолжуваат да се развиваат, од суштинско значење е берзите и агенциите за спроведување на законот да останат чекор понапред. Од зголемената употреба на ранливостите на DeFi платформите до пософистицираните напади со ransomware и измамите управувани од вештачка интелигенција, криминалците постојано ги подобруваат своите способности. За борба против овие закани, соработката и технологијата ќе играат клучна улога во обликувањето на иднината на истрагите за криптокриминал.
